“Розслідуванням встановлено, що підозрювані, у період 2012 —2013 років, перебуваючи у складі очолюваної В. Януковичем злочинної організації, до складу якої входив у тому числі колишній міністр доходів і зборів України, займаючи керівні посади в органах податкової служби, діючи з корисливих мотивів, шляхом реалізації розробленого злочинного плану та злочинної схеми заволоділи коштами державного бюджету України на загальну суму 3,1 млрд грн, тобто в особливо великому розмірі, шляхом незаконного відшкодування з Державного бюджету України ПДВ на рахунки 3 фіктивних підприємств”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, спеціальне досудове розслідування (заочне розслідування відповідно до вимог глави 24-1 КПК України) кримінального провадження за підозрою 6 колишніх службових осіб податкових органів у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України (участі у скоєнні злочинною організацією особливо тяжкого злочину проти державної власності, що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди державі в особливо великих розмірах, та злочину невеликої тяжкості у сфері службової діяльності) було завершено 11 червня 2018 року.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Слідство у справі "податкових майданчиків Клименка" завершено
За даними ГПУ, для здійснення спеціального досудового розслідування відповідно до вимог КПК України, з урахуванням особливостей передбачених ст. 297-5 КПК України, орган досудового розслідування 17 травня 2018 року отримав необхідний дозвол суду.
Наголошується, що стороні захисту повідомлено про завершення досудового розслідування. Відповідно до вимоги ст. 290 КПК України та після цього обвинувальний акт стосовно вказаних підозрюваних буде передано до суду.
Як уточнює ГПУ, всього по схемі незаконного відшкодування з держбюджету України ПДВ було 16 підозрюваних з числа службових осіб податкових органів. На даний час по 3 особам винесено обвинувальні вироки суду; щодо 6 обвинувачених обвинувальні акти перебувають на розгляді у суді; щодо 7 підозрюваних, в тому числі колишнього Міністра доходів і зборів України Олександра Клименка, — досудове розслідування завершено та виконуються вимоги ст. 290 КПК України.
Нагадаємо, 20 березня ГПУ оприлюднила подробиці “справи Клименка”.