Досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні за фактами створення злочинної групи для незаконного заволодіння корпоративними правами підприємств, майновими комплексами на території України за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 (шахрайство), ч.2 ст.189 (вимагання) КК України.
Так, 14.02.2017, у ході проведення 27 обшуків на території міста Києва та Київської області, правоохоронці виявили мобільні телефони, комп’ютерну техніку і документи, що можуть свідчити про вчинення злочинним угрупованням кримінальних правопорушень.
Як повідомили у прес-службі, за результатами проведених слідчих дій встановлено, що двоє громадян України, один з яких колишній працівник МВС в АР Крим, спільно із службовими особами — державними реєстраторами, нотаріусами та іншими особами, створили організовану групу для незаконного заволодіння чужим майном — корпоративними правами, майновими комплексами підприємств.
Зловмисники, використовуючи одного із власників підприємств, рейдерським шляхом заволоділи його підприємствами, а також грошовими коштами, чим спричинили потерпілому матеріальну шкоду на близько один млрд грн.
Наразі досудове розслідування у провадженні триває.
Як повідомляв УНН, ГПУ розпочала досудове розслідування щодо екс-генерала СБУ.