Досудебное расследование осуществляется в уголовном производстве по фактам создания преступной группы для незаконного завладения корпоративными правами предприятий, имущественными комплексами на территории Украины по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 (мошенничество), ч.2 ст.189 (вымогательство) УК Украины .
Так, 14.02.2017 года, в ходе проведения 27 обысков на территории города Киева и Киевской области, правоохранители обнаружили мобильные телефоны, компьютерную технику и документы, которые могут свидетельствовать о совершении преступной группировкой уголовных правонарушений.
Как сообщили в пресс-службе, по результатам проведенных следственных действий установлено, что двое граждан Украины, один из которых бывший сотрудник МВД в АР Крым совместно с должностными лицами - государственными регистраторами, нотариусами и другими лицами, создали организованную группу для незаконного завладения чужим имуществом - корпоративными правами, имущественными комплексами предприятий.
Злоумышленники, используя одного из владельцев предприятий, рейдерским путем завладели его предприятиями, а также денежными средствами, причинив потерпевшему материальный ущерб на сумму около одного млрд грн.
Сейчас досудебное расследование в производстве продолжается.
Как сообщал УНН, ГПУ начала досудебное расследование в отношении экс-генерала СБУ.