Встановлено, що протягом 2015-2016 років організованою групою осіб зареєстровано та придбано корпоративні права низки транзитних і фіктивних СГД , реквізити і розрахункові рахунки яких у подальшому використовували для формування податкового кредиту з ПДВ для підприємств реального сектору економіки за рахунок документального оформлення нікчемних фінансово-господарських операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей, надання послуг та виконання робіт.
Підприємства-вигодонабувачі перераховували безготівкові грошові кошти на розрахункові рахунки підконтрольних конвертцентру підприємств, які в подальшому знімалися організаторами та передавалися замовникам конвертації за винятком 10-12% у якості оплати своїх послуг.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.190, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 та ч.1 ст.364 КК України.
На підставі ухвал суду правоохоронці провели низку обшуків за місцями проживання фігурантів, під час яких вилуили печатки 54 підприємств, які мають ознаки фіктивності, документи фінансово-господарської звітності та чорнові записи підконтрольних підприємств, мобільні телефони, оргтехніку, носії інформації, документи з відтисками печаток та підписами директорів підконтрольних підприємств, комп’ютерну техніку.
Загальний обсяг незаконно проконвертованих коштів становить понад 260 млн грн, ймовірні втрати бюджету становлять близько 40 млн грн. Наразі проводяться подальші слідчі дії та заходи по відшкодуванню збитків завданих державному бюджету.