Установлено, что в течение 2015-2016 годов организованной группой лиц зарегистрированы и приобретены корпоративные права ряда транзитных и фиктивных СХД, реквизиты и расчетные счета которых в дальнейшем использовали для формирования налогового кредита по НДС для предприятий реального сектора экономики за счет документального оформления никчемных финансово-хозяйственных операций по приобретению товарно-материальных ценностей, оказанию услуг и выполнению работ.
Предприятия-выгодоприобретатели перечисляли безналичные денежные средства на расчетные счета подконтрольных конвертационному центру предприятий, которые в дальнейшем снимались организаторами и передавались заказчикам конвертации за исключением 10-12% в качестве оплаты своих услуг.
По факту дела открыто уголовное производство по ч.4 ст.190, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 и ч.1 ст.364 УК Украины.
На основании постановлений суда правоохранители провели ряд обысков по месту жительства фигурантов, во время которых изъяли печати 54 предприятий, которые имеют признаки фиктивности, документы финансово-хозяйственной отчетности и черновые записи подконтрольных предприятий, мобильные телефоны, оргтехнику, носители информации, документы с оттисками печатей и подписями директоров подконтрольных предприятий, компьютерную технику.
Общий объем незаконно проконвертированных средств составляет более 260 млн грн, вероятные потери бюджета составляют около 40 млн грн. Проводятся дальнейшие следственные действия и мероприятия по возмещению убытков нанесенных государственному бюджету.