Издания описывают Широкова как юриста, который оказывал разные нелегальные юридические услуги, например, он помогал упростить процедуру получения вида на жительство в Испании.
Вместе с Широковым задержали еще 22 человека: это российские бизнесмены, их советники и бизнес-партнеры, а также испанские чиновники, двое полицейских и юристы.
Газета ABC привела фамилии еще четверых россиян, причастных к отмыванию денег русской мафии. Это Митюрев, который, по данным издания, вербовал новых участников преступной группировки и выступал посредником в переговорах с испанскими бизнесменами. Еще двое человек — Хакимов и Жижин — отвечали за отмывание денег. Кроме того, еще одним ключевым фигурантом дела стал человек по фамилии Данилов, который напрямую общался с мафией. Его пока не задержали.
Напомним, 16 декабря полиция Испании объявила, что задержала 23 человека, подозреваемых в отмывании денег русской мафии, полученных от преступных доходов. В полиции говорили, что среди задержанных восемь выходцев из России. В ходе обысков полицейские изъяли оружие, 300 тысяч евро наличными, бриллианты, 16 автомобилей. Также полиция арестовала счета и активы на миллионы евро.