По данным спецслужбы, дельцы из конвертацентра предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговой нагрузки и перевода безналичных средств в наличность.
"Отмывание" денег осуществлялось через ряд предприятий с признаками фиктивности. Злоумышленники использовали реквизиты подставных фирм для осуществления бестоварных финансово-хозяйственных операций. После поступления на счета подконтрольных структур денег за якобы предоставленные товары и услуги, средства незаконно переводили в "наличку" и возвращали заказчикам.
За период 2018-2019 годов через конвертационный центр прошло более 100 млн гривен.
Во время обысков у участников "конверта" правоохранители изъяли бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность группы, банковскую документацию, электронные носители информации и компьютерную технику.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей), ч. 2 ст. 209 (Легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем) Уголовного Кодекса Украины продолжаются следственные действия.
Напомним, в столице прекратили деятельность конвертационного центра с годовым оборотом в 700 млн. гривен.