Как отмечается, по материалам СБ Украины, наложен арест на почти 200 счетов, использовавшихся организаторами конвертационного центра.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: В столице организованная преступная группировка "отмыла" 500 млн грн
"Правоохранители установили, что организаторы нелегального бизнеса оказывали услуги по обналичиванию средств коммерческих структур, путем осуществления бестоварных фиктивных операций", - говорится в сообщении.
Согласно информации, во время обысков в офисах сотрудники спецслужбы изъяли 2 млн гривен наличными, более 90 печатей и документацию, подтверждающую проведение нелегальных переводов.
Напомним, по подозрению в отмывании денег суд арестовал счета ряда компаний в "ПУМБ", "Сбербанке" и банке "Пивденный".
По информации правоохранителей, в деле отмывания и вывода крупных средств задействованы более 30 различных компаний и структур. Среди них - ряд фиктивных, а также вполне реальных и даже очень известных компаний.
Одним из заказчиков незаконных финансовых услуг, в частности, значится компания "Агрейн Элеватор", которая входит в один из крупнейших агрохолдингов страны - "Агрейн".
По версии Форбс-2016 холдинг попал в ТОП-25 самых богатых аграрных предприятий Украины и только в прошлом году "Агрейн" экспортировал сельхозкультур на 53 млн долл.
При этом, согласно данным реестра Минюста Украины, компания основана кипрскими оффшорами, ее владельцами указаны киприоты, а уставный капитал компании составляет всего лишь 960 грн.