Як зазначається, за матеріалами СБ України, накладено арешт на майже 200 рахунків, що використовувалися організаторами конвертцентру.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У столиці організоване злочинне угруповання “відмило” 500 млн грн
“Правоохоронці встановили, що організатори нелегального бізнесу надавали послуги з переведення у готівку коштів комерційних структур, через здійснення безтоварних фіктивних операцій”, - йдеться у повідомленні.
Згідно з інформацією, під час обшуків в офісах співробітники спецслужби вилучили 2 млн гривень готівкою, понад 90 печаток та документацію, які підтверджують проведення нелегальних переказів.
Нагадаємо, за підозрою у відмиванні коштів суд арештував рахунки низки компаній в “ПУМБі”, “Ощадбанку” і банку “Південний”.
За інформацією правоохоронців, у справі відмивання і виведення великих коштів задіяно більше 30 різних компаній і структур. Серед них - низка фіктивних, а також цілком реальних і навіть дуже відомих компаній.
Одним із замовників незаконних фінансових послуг, зокрема, значиться компанія “Агрейн Елеватор”, яка входить в один з найбільших агрохолдингів країни - “Агрейн”.
За версією Форбс-2016, холдинг потрапив в ТОП-25 найбагатших аграрних підприємств України та тільки минулого року “Агрейн” експортувала сільгоспкультур на 53 млн дол.
При цьому, згідно з даними реєстру Мін’юсту України, компанія заснована кіпрськими офшорами, її власниками вказані кіпріоти, а статутний капітал компанії становить всього на всього 960 грн.