Речь идет об уголовном производства № 52018000000000706, которое было открыто 12 июля 2018 года, по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного:
— ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации — ред.),
— ч. 1 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем — ред.),
— ч.1 ст. 110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины — ред.),
— ч.1 ст. 111 УК Украины (государственная измена — ред.).
Из заявления о совершении указанных преступлений и допроса свидетеля заявителя по делу было установлено, что следователями СБ Украины проводилось досудебное расследование в уголовном производстве по факту “финансирование террористической организации менеджерами компании ООО “Снэк Экспорт”. Последняя, по данным заявителя, входит в компанию, что принадлежит народному депутату Украины ЛИЦО_3 (Сергей Рыбалка — ред.).
“Да, заявителем отмечается, что причастность народного депутата Украины ЛИЦО_3 к совершению уголовного преступления предусмотренного ч. 1 ст. 110-2 УК Украины, вытекает из приговора Заречного районного суда г. Сумы от 29.03.2018 № 591 / 1186/18, в соответствии с которым менеджера ООО „Снэк Экспорт“ (компании связанной с народным депутатом ЛИЦО_3) осуждено за совершение уголовного преступления предусмотренного ч.1 ст. 27, ч. 2 ст. 258-5 УК Украины”, — говорится в сообщении.
Также, по мнению заявителя, вероятная причастность народного депутата Украины к совершению уголовного преступления предусмотренного ч. 1 ст. 209 УК Украины следует из факта получения им роялти от ООО “Снэк Экспорт”, которое в свою очередь “получило доходы от противоправной деятельности его менеджеров, которые были осуждены приговором Заречного районного суда г. Сумы”.
“Согласно представленной декларации за 2017 год народный депутат Украины Сергей Рыбалка от ООО ”Снэк Экспорт“ получил 445 061 грн роялти. По мнению заявителя, часть доходов от преступной деятельности ООО ”Снэк Экспорт“ в качестве роялти попала на счета народного депутата, содержащие признаки преступления, предусмотренного ст.209 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).
Указанными действиями ЛИЦО_3 по мнению заявителя, совершило уголовное преступление, предусмотренное ст. ст. 110-2, 111 УК Украины”, - говорится в тексте судебного решения.
Изучив материалы дела, суд удовлетворил ходатайство следователей ГБР и предоставил им временный доступ к оригиналам документов, находящихся во владении УСБУ в Сумской области, в уголовном производстве № 52018000000000706.
Напомним, что уголовное производство № 52018000000000706 было открыто 12 июля 2018 года.
Отметим, что 10 октября детектив НАБУ своим постановлением закрыл указанное уголовное производство в связи “с отсутствием в деянии состава уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины”.
Однако, 10 января 2019 года производства возобновил Соломенский районный суд Киева. Об этом УНН сообщил 22 января 2019 года.
15 февраля 2019 года постановлением прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины подследственность в уголовном производстве была определена за Центральным аппаратом Государственного бюро расследований.
Также напомним, СБУ подозревает семейный бизнес “радикала” в организации незаконной торговли снеками на оккупированных территориях, в частности, подконтрольных “ЛНР”. Одному из топ-менеджеров семейного бизнеса политика в этом деле уже был вынесен обвинительный приговор.