Так, к примеру, на сегодня Общество фигурирует в уголовном производстве № 32015100000000248, от 2 октября 2015 года.
Досудебное расследование в уголовном производстве проводит Главное следственное управление Национальной полиции Украины, процессуальное руководство осуществляет Генеральная прокуратура Украины.
По данным следователей, неустановленные лица, действуя по предварительному сговору с должностными лицами и работниками украинских банков ПАО "АКБ "Конкорд", ПАО "Сбербанк", ПАО "ПУМБ" и других банковских учреждений, с целью прикрытия незаконной деятельности, направленной на осуществление финансово-хозяйственных операций по переводу безналичных денежных средств в наличные, организовали на территории Кировоградской области и в других неустановленных досудебным следствием местах, деятельность ряда субъектов хозяйственной деятельности (юридических лиц), которые зарегистрированы на номинальных руководителей и учредителей, которые фактически реального отношения к их деятельности и управлению средствами на их счетах не имеют.
Следователи установили, что на счета вышеуказанных банков соучастники преступления организовали поступления безналичных денежных средств от отечественных субъектов предпринимательской деятельности, которые намеревались уклониться от уплаты налогов.
Во время досудебного расследования установлено, что "Агрокомтрейд-Альянс" является одним из 31 предприятия, реквизиты которого использовались в незаконной деятельности.
Досудебное расследование продолжается.
Всего у компании 60 судебных дел за последние три года, подсчитала аналитическая система YouControl.
Также, согласно данным YouControl, в отношении компании открыто 1 исполнительное производство, от 24 апреля 2019 года.
Размер уставного капитала "Агрокомтрейд-Альянс" составляет 5 млн грн.
Основателем и конечным бенефициарным владельцем компании является Евгений Лучков. Он будет баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную Раду по 100-у округу (Кировоградская область).