Проект Закона №2179 о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения направленный на достижение соответствия правовой системы Украины в указанной сфере критериям, предъявляемым европейским Союзом (ЕС) к государствам, которые намерены вступить.
По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит усовершенствовать организацию первичного и государственного финансового мониторинга и повысить эффективность формирования и реализации государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма. Так, в нем предусматривается повышение планки осуществления мониторинга со 150 тыс. грн до 400 тыс. грн и повышение ответственности за нарушение.
При этом глава Комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев пообещал ко второму чтению изъять все пункты законопроекта, которые касаются полномочий СБУ по осуществлению проверок бизнеса, а также пересмотреть размеры штрафов.
Напомним, 25 сентября Кабинет Министров сегодня поддержал проект Закона Украины о предотвращении и противодействии легализации доходов.