Проект Закону №2179 про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення направлений на досягнення відповідності правової системи України у вказаній сфері до критеріїв, що висуваються Європейським Союзом (ЄС) до держав, які мають намір вступити.
На думку авторів законопроекту, його ухвалення надасть можливість вдосконалити організацію первинного та державного фінансового моніторингу і підвищити ефективність формування та реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Так, у ньому передбачається підняття планки здійснення моніторингу зі 150 тис. грн до 400 тис. грн і підвищення відповідальності за порушення.
При цьому голова Комітету з питань фінансів Данило Гетьманцев пообіцяв до другого читання вилучити всі пункти законопроекту, які стосуються повноважень СБУ щодо здійснення перевірок бізнесу, а також переглянути розміри штрафів.
Нагадаємо, 25 вересня Кабінет Міністрів сьогодні підтримав проект Закону України щодо запобігання та протидію легалізації доходів.