В частности, в апреле 2016 НАБУ открыло уголовное производство по ч. 5 ст. 191 УК Украины по факту возможного незаконного рефинансирования банковских учреждений в течение 2014-2015 годов.
В октябре 2016 г. НАБУ открыло уголовное производство по ч.2 ст. 364 УК Украины по факту возможного незаконного признания частного банковского учреждения неплатежеспособным.
В ноябре 2016 г. НАБУ открыло уголовное производство по ч.2 ст. 364 УК Украины по факту возможной продажи кредитного портфеля по заниженной цене, совершенной должностным лицом НБУ при осуществлении полномочий ликвидатора банка.
В декабря 2016 года НАБУ открыло уголовное производство по ч.1 ст.15, ч.3 ст.191 УК Украины по факту возможного покушения на завладение государственными средствами при проведении Национальным банком Украины государственных закупок программного обеспечения.
В феврале 2017 г. НАБУ открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления своим служебным положением в интересах третьих лиц, совершенного должностными лицами Национального банка Украины по ч.2 ст. 364 УК Украины.
Напомним, НАБУ открыло уголовное производство по фактам, озвученным в телефонных разговорах заместителя главы НБУ Е.Рожковой.
Аудиозаписи разговоров вероятно замглавы НБУ Екатерины Рожковой с советником председателя правления "Платинум Банка" Дмитрием Зинковым и бизнесменом Борисом Кауфманом по лоббированию интересов упомянутого банка появились в СМИ 9 ноября 2016 г. Из разговоров следует, что банкротство банка "Михайловский" было заказным, а способствовали этому непосредственно в НБУ.
Как ранее сообщал УНН, правовая экспертиза показала беспочвенность отнесения банка "Михайловский" к категории неплатежеспособных.
Также напомним, Высший административный суд Украины опроверг заявления Фонда гарантирования вкладов о ничтожности договоров факторинга (продажа кредитного портфеля), заключенных между банком "Михайловский" и ФК "Плеяда" от 19 мая 2016 года, признав правомерность действий руководства банка.
Как ранее сообщали СМИ, заместитель главы Екатерина Рожкова находится в родственных связях с главой российского банка.