В Украине ликвидировали схему с выводом более 576 миллионов гривен "в тень" из обороны, сообщил в понедельник Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.
Более 576 миллионов гривен "в тень" из обороны. Схема ликвидирована. Разоблачена и пресечена деятельность преступной организации, которая создала так называемый "конвертационный центр" для содействия предприятиям в легализации средств и уклонении от уплаты налогов. Одним из их "клиентов" стало предприятие, которое на протяжении 2023-2025 годов выполняло контракты по ремонту военной техники для Минобороны и Нацгвардии
Детали
По данным Генпрокурора, "из 2,5 млрд грн, полученных от государства, должностные лица предприятия и дельцы "конвертационного центра" вывели в "тень" более 576 млн грн".
"Речь идет о деньгах государства, которые должны были работать на оборону. Вместо этого их выводили через фиктивные компании и переводили в наличные", - отметил Кравченко.
Как сообщил Генпрокурор, организаторы "конвертационного центра"
"создали и контролировали фирмы-прокладки, которым должностные лица предприятия-исполнителя контрактов для обороны перечисляли средства за несуществующие товары и услуги". "Фиктивные поставщики существовали только на бумаге – без людей, без производства, с подставными руководителями с временно оккупированных территорий и вымышленными иностранными бенефициарами", - рассказал он.
"Через сеть транзитных фирм средства "отмывались" и возвращались заказчикам наличными для их незаконного обогащения, а компания "конвертационного центра" получала процент за "услуги". Параллельно создавался искусственный убыток для предприятия, чтобы не платить налоги. По выводам экспертиз сумма составляет более 100 млн грн", - продолжил Генпрокурор.
Проведено более 40 обысков. Изъяты наличные, транспорт, техника, печати и "черная" бухгалтерия. Сообщено о подозрении 7 лицам. Они находятся под стражей без права залога
Следствие продолжается. Устанавливается полный круг причастных к преступлению лиц для их привлечения к ответственности.
"Более полумиллиарда гривен из оборонных контрактов вывели в "тень". Это не ошибка в документах и не хозяйственный спор – это организованная схема. И виновные понесут ответственность. Работаем дальше", - подчеркнул Кравченко.
296 млн грн возвращено государству на нужды обороны - Генпрокурор Кравченко20.04.26, 10:44