bankir-chasiv-yanukovicha-mamedov-mozhe-buti-prichetnim-do-vidmivannya-135-milyoniv-griven-dubinskiy

Банкир времен Януковича Мамедов может быть причастен к отмыванию 135 миллионов гривен, — Дубинский

 • 99121 переглядiв

Правоохранители считают, что государственные и другие средства отмывались — использовались для проведения циклических финансовых операций между собственными депозитарными счетами (на короткий срок), и после частичного возврата на текущий счет в дальнейшем перечислялись в пользу других подставных компаний.

Печерский райсуд Киева рассмотрел ходатайство Государственного бюро расследований о продлении срока досудебного расследования в уголовном производстве № 62019000000000982 по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 191 ч. 2 Ст. 209 УК Украины. Это присвоение и растрата имущества, а также отмывание денег.

В ходатайстве ГБР говорится следующее: “В ходе досудебного расследования устанавливаются обстоятельства действий должностных лиц ООО „Новое оборудование“ (код ЕГРПОУ 38929719), которые, действуя умышленно, по предварительному сговору со служебными лицами предприятий госформы собственности, а также с другими неустановленными лицами, путем проведения псевдохозяйственных финансовых операций завладели государственными средствами в особо крупных размерах”.

Напомним, по данным Нацбанка, основными акционерами банка “Глобус” является Елена Сильнягина, Дмитрий Полковский и Сергей Мамедов. Мамедов с 2016 года возглавляет правление банка и считается его фактическим контроллером. В период президентства Виктора Януковича он возглавлял государственный Укргазбанк. Неоднократно попадал в коррупционные скандалы.

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

    Популярные

    Новости по теме

    Близкие заключенных устроили акцию протеста под СИЗО в Одессе

     • 157327 переглядiв

    Курятина остается самым дешевым мясом в Украине

     • 34834 переглядiв

    Курятина остается самым дешевым мясом в Украине

     • 24622 переглядiв

    В Счастье из-за вражеского обстрела остановилась ТЭС

     • 115976 переглядiв