Співробітники кіберполіції та Управління стратегічних розслідувань Київської області встановили, що з початку 2019 року фігуранти, прикриваючись законною діяльністю у сфері ІТ-розробок, організували роботу офісів у місті Київ. В офісах працював штат спеціалістів, які створили та адміністрували низку онлайн-казино. Також зловмисники зареєстрували інтернет-платформу для залучення партнерів та гравців.
Протиправна діяльність поширювалася у мережі, як для українського ринку, так і для Європи, Австралії та США. Місячний прибуток складав мільйон доларів.
У січні співробітники кіберполіції, детективи ГУНП в Київській області під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури спільно з Управлінням стратегічних розслідувань Київської області зафіксували факт надання послуг у сфері грального бізнесу на території України через мережу Інтернет, а також списання грошових коштів з рахунків державних банків України, для участі в іграх зазначеного казино.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кіберполіція викрила групу осіб, яка займалася створенням онлайн-казино "під ключ"
Правоохоронці провели обшуки, під час яких вилучили 54 системних блоки та 27 ноутбуків, на яких інстальовано програмне забезпечення для надання незаконних послуг через онлайн-казино. Також вилучено чотири жорстких диски, флеш-накопичувачі та документацію, що підтверджує незаконну діяльність.
Також спеціалістам кіберполіції, у ході огляду комп’ютерів, що знаходилися в офісі компанії, вдалося розшифрувати закриптовані жорсткі диски. Це дало змогу отримати інформацію про розробку програмного забезпечення для роботи платформи онлайн-казино, інсталяції віртуальних платіжних терміналів тощо. Вилучене направлено для проведення експертиз.
Наразі встановлено, що організаторами протиправної діяльності є троє осіб 1979, 1983 та 1986 років народження. Вирішується питання про оголошення їм про підозру у скоєнні злочину за ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, причетні до незаконної діяльності.
Нагадаємо, кіберполіція викрила на Львівщині забудовника у шахрайських схемах на 48 мільйонів гривень.