Деталі
Державне бюро розслідувань повідомило, що викрило фінансову оборудку з нерухомістю харківського комерційного банку, що перебуває у процедурі ліквідації. Як вказано, його вартість оцінюється у 360 мільйонів гривень. Майно, протиправно виведене з-під управління Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, наразі рішенням суду арештовано та буде повернуто Фонду, зазначили у ДБР.
Оборудку було виявлено у межах досудового розслідування щодо нецільового використання та заволодіння коштами, виділеними іноземними партнерами цьому комерційному банку під гарантії уряду.
"Шахраї під час військових дій на Харківщині спробували переоформити та перереєструвати права власності банку на нерухомість у середмісті Харкова. При цьому новими господарями стали іноземні компанії, фактичними бенефіціарними власниками яких є громадяни держави-агресора. Самі ж компанії-нерезиденти перебувають під санкціями Ради національної безпеки і оборони України", - повідомляє ДБР.
Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо притягнення винних осіб до відповідальності.
Відповідно до норм чинного законодавства кошти від реалізації повернутої ДБР нерухомості надалі, серед іншого, будуть спрямовані на повернення вкладів клієнтам банку та задоволення вимог кредиторів.
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суд заочно арештував екснардепа Кузьміна