Зловмисники, які сприяли терористичним організаціям ОРДЛО, здійснювали фінансові операції за допомогою електронних платіжних систем. Учасники оборудки — жителі Кропивницького — отримували дані про банківські картки та безкарткові платіжні операції громадян і привласнювали кошти з використанням підроблених платіжних карток, криптовалюти “біткойн” та ресурсів кількох небанківських платіжних систем.
Під час обшуків у них було вилучено готівку у різній валюті на суму понад мільйон гривень в еквіваленті та оргтехніку, з використанням якої здійснювалися незаконні фінансові операції. Слідство у рамках кримінального провадження за ст.258-3 КК України (створення терористичної групи чи терористичної організації) та ст.258-5 КК України (фінансування тероризму) триває.
Як повідомляв УНН, конвертаційний центр з мільйонним оборотом виявили в Івано-Франківську.