САП та НАБУ завершили слідство у справі щодо заволодіння 71,6 млн доларів США коштів ДП "Зоря" - "Машпроект". Про це повідомили у пресслужбі Спеціальної Антикорупційної Прокуратури, передає УНН.
18 березня 2024 року прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно 4 колишніх генеральних директорів державного підприємства "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря" - "Машпроект", яких викрили на співучасті в заволодінні у складі організованої групи коштів державного підприємства у сумі 71,6 млн дол. США (1,4 млрд грн за курсом НБУ на момент вчинення злочину).
Деталі
Слідчі встановили, що керівництво держпідприємства "Зоря" - "Машпроект" організувало схему заволодіння коштами держпідприємства.
Зокрема, детективи стверджують, що керівництво держпідприємства уклало низку агентських угод з компанією-нерезидентом. За цими угодами компанія нібито надавала послуги з пошуку та проведення переговорів з потенційними покупцями продукції держпідприємства для укладання контрактів на продаж.
За ці послуги компанії-прокладки отримали від державного товариства71,6 млн дол. США впродовж 2013-2018 років.
Однак слідчі встановили, що фактично компанія вищевказані послуги не надавала і держпідприємство безпідставно перерахувало на рахунки компанії-нерезидента гроші. Детективи також з’ясували, що ці гроші компанії в подальшому переводили на рахунки іноземних компаній, що зокрема були підконтрольні керівникам державного підприємства.
У САП додали, що матеріали стосовно керівника зазначеної приватної компанії-нерезидента, а також щодо інших ймовірно причетних осіб виділені в окремі провадження, досудове розслідування по яким триває.
Додатково
Докази протиправної діяльності учасників схеми отримані як результат міжнародно-правової допомоги, запити на яку були скеровані до більше ніж 20 країн. У результаті індійські компетентні органи підтвердили факт фіктивності послуг. Крім того, завдяки даним від Швейцарії та Латвії було відстежено рух незаконно отриманих від державного підприємства коштів у сумі 795 тис. дол. США, понад 222 тис. євро та 275 тис. дол. США.
На сьогодні дії осіб кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України. Ексдиректору ДП та керівнику приватної компанії-нерезидента, також інкримінують ч. 3 ст. 209 КК України, а ще одному колишньому директору державного підприємства – ч. 2 ст. 209 КК України.
Нагадаємо
У вересні минулого року екскерівникам державного підприємства "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря" — "Машпроект" та директору приватної компанії-нерезидента повідомили про підозру в заволодінні у складі організованої групи коштами ДП на суму 62 млн доларів або 1,32 млрд грн,