Деталі
Як повідомила прокуратура, США розслідують передбачуваний підкуп державних посадових осіб Еквадору і відмивання грошей, які міг скоїти колишній співробітник групи компаній. Швейцарське відомство вивчило судові документи і зараз з’ясовує, чи були здійснені подібні злочини, пов’язані з розслідуються в США, в Швейцарії.
У зв’язку з цим в Швейцарії в червні порушили кримінальну справу проти невстановлених людей за підозрою в підкупі іноземних посадових осіб.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ICAO продовжила до вересня розслідування щодо інциденту з літаком Ryanair у Мінську
Gunvor відмовився коментувати Reuters і Financial Times швейцарське розслідування.
Нагадаємо
У квітні колишній співробітник Gunvor Реймонд Кохут зізнався в нью-йоркському суді в тому, що дав хабар еквадорським чиновникам за отримання контрактів замість державної нафтової компанії Petroecuador. Як писав Bloomberg, із записів розмов Кохута і його спільників було, що деякі керівники Gunvor були в курсі схем підкупу.
У 2019 після розслідування, проведеного в Швейцарії, Gunvor визнали винним у сприянні корупції в Конго і Кот-д-Івуар. Компанія повинна була заплатити 95 млн доларів штрафів. Розслідування показало, що трейдер не контролював дії своїх співробітників, а також не мав внутрішнього кодексу поведінки або нормативної бази, що забезпечує дотримання закону.