ЧИТАТИ ТАКОЖ: Низка посадовців “Агрейну” визнали свою провину у рейдерському захопленні активів холдингу та були засуджені
“Кінцеву крапку має тут поставити суд. Як і у будь-якому спорі загалом. У нас сьогодні дуже велика проблема з тим, що суди практично паралізовані і все намагаються вирішувати політики в режимі ручного управління. Тому і маємо такі проблеми і такі звинувачення (у рейдерстві на адресу правоохоронців, які ведуть слідство у кримінальних провадженнях — ред.). Допоки у нас не з’явиться незалежний суд, якому будуть довіряти і рішення якого будуть виконувати, то надії на покращення ситуації в країні мало.
Щодо виведення активів на офшорні фірми. Офшорна фірма — у міжнародному законодавстві є можливість працювати і з ними. Але інше питання, якщо ця фірма використовується для відмивання брудних грошей, а не для оптимізації податків — це зовсім інше, це дійсно незаконно. Є різні схеми.
Я абсолютно переконаний у тому, що безпосередньо правоохоронці не можуть брати участь у рейдерському захопленні”, — додав він.
Як відомо, 26 грудня, правоохоронці повели обшуку низки структур, що підконтрольні “Агрейну”.
За даними правоохоронців, посадові особи підприємства підозрюються у шахрайстві, незаконному присвоєнні чужого майна та коштів в особливо великих розмірах, пише “Бізнес”.
Видання зазначає, що до незаконних оборудок та рейдерського захоплення активів “Агрейну” з подальшим їх виведенням на офшори Кіпру і Панами під керівництвом Павла Овчаренко (власника “Агрейну”) мають стосунок 12 посадовців холдингу.
Орієнтовна сума, заподіяних підозрюваними особами збитків, становить більше 1,5 млрд гривень.
Також нагадаємо, за даними слідчих Нацполіції, які розслідують кримінальне провадження за фактами незаконного відмивання коштів, компанія “Агрейн Елеватор”, що входить до складу холдингу “Агрейн”, була замовником операцій з незаконного переведення безготівкових коштів в готівкові.
При цьому дані реєстру Міністерства юстиції України свідчать про те, що управлінська компанія “Агрейну” заснована офшорними фірмами з Віргінських островів Кіпру та Лімассолу. А статутний капітал підприємства нараховує всього лише 960 грн.
Разом з тим, як йдеться у рейтингу “Форбсу”, цього річ “Агрейн” продав зерна на 53 млн доларів.