Під час розслідування кримінального провадження установлено, що 5 осіб із використанням механізму перерваного транзиту територією РФ, вчинили привласнення коштів державного бюджету України в особливо великих розмірах.
Протягом 2015-2016 років вони здійснили псевдоекспорт продуктів харчування до окупованих територій Луганської та Донецької областей на загальну суму понад 1,5 млрд грн, хоча пунктом призначення товарів були Грузія, Іран, Азербайджан.
Одночасно, така схема надала підстави зловмисникам сформувати від’ємне значення податкового кредиту з ПДВ, в результаті чого особи отримали понад 260 млн грн бюджетного відшкодування.
За результатами проведення 30 обшуків затримано та оголошено про підозру 5 особам за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) КК України.
За процесуального керівництва прокуратури Київської області підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Крім цього, затримано дві фури під час спроби перетину кордону з вантажем до Грузії, накладено арешт на 160 транспортних засобів та на 201 банківський рахунок підприємств, задіяних у незаконній схемі. Вилучено більше 500 т металопродукції, вивезеної з території, захопленої терористичною організацією “ЛНР”. Вилучено близько 1 млн грн, електронні носії, фінансово-господарську документацію, комп’ютерну техніку, які підтверджують факти постачання продуктів харчування на територію, захоплену терористичними організаціямі “ЛНР”, “ДНР”.
Під час досудового розслідування буде перевірена причетність інших осіб до вказаного злочину.