За даними спецслужби, посадовці відокремленого підрозділу групи — “Сніжнянський машинобудівний завод”, який розташований на тимчасово окупованій території Донецької області, при здійсненні господарської діяльності розробили та реалізували механізм проведення безтоварних операцій із суб’єктами підприємницької діяльності, розташованими на території України, РФ та так званої “ДНР”.
У результаті оборудки до “Центрального Республиканского банка ДНР” надходили платежі від машинобудівного заводу у вигляді сплати непередбачених чинним українським законодавством так званих “податків” та інших обов’язкових платежів.
В ході розслідування з’ясувалося, що зокрема за 2015 рік “Сніжнянський машинобудівний завод” до бюджету “ДНР” сплатив понад 32 мільйона російських рублів. Заводом також здійснювалась передача на безоплатній основі товарно-матеріальних цінностей для потреб так званих “Міністерства доходів та зборів ДНР”, через яке безпосередньо фінансувались незаконні збройні формування бойовиків.
Слідчі оголосили підозру директору та начальнику фінансового відділу “Сніжнянського машинобудівного заводу” у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство.
Нагадаємо, у столиці викрили масштабний механізм із привласнення комунального майна в особливо великих розмірах в інтересах бойовиків “Д/ЛНР”.