Встановлено, що працівники Запорізького ломбарду вносили до документів завідомо неправдиві відомості. Схема виглядала наступним чином: не викуплені вчасно дорогоцінності не здавалися до Державної скарбниці, а оформлялися, як начебто повернуті власникам. Після цього золото та коштовне каміння реалізовувалося третім особам. Тим самим завдавалася істотна шкода охоронюваним інтересам держави та фінансовому підґрунтю економіки України в цілому.
На підставі зібраних матеріалів правоохоронцями було проведено санкціоновані обшуки за місцем знаходження головного офісу та бухгалтерії згаданого ломбарду.
Під час обшуків було вилучено три кілограми дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння органічного та неорганічного походження (бурштин, діаманти, і т. ін.), грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, ювелірні вироби загальною вагою 364 гр, а також бухгалтерську документацію закладу.
Вартість збитків, завданих державі, встановлюється.
Наразі триває досудове розслідування кримінального провадження за ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України