Слідчі та кіберполіцейські в межах розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом шахрайства, проводять понад 40 невідкладних обшуків за місцями проживання фігурантів та у приміщеннях пунктів обміну валют, які підозрюються у вчиненні шахрайства з криптоактивами. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Нацполіції.
Деталі
Зазначається, що, за даними слідства, мережа обмінів валют здійснювала підприємницьку діяльність без відповідних ліцензій.
Крім того, під виглядом надання послуг з обміну валют та купівлі криптоактивів її учасники привласнювали кошти громадян. Після отримання грошей потерпілі не отримували обіцяних криптоактивів, а зв'язок із фігурантами припинявся
Вказується, що у ході слідчих дій поліцейські вилучають документи, автомобілі та грошові кошти з метою подальшого відшкодування збитків потерпілим.
"Також одного з учасників злочинної групи затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Йому буде повідомлено про підозру та вручено клопотання про обрання запобіжного заходу. Національна поліція за процесуального керівництва Офісу генпрокурора встановлює всіх осіб, причетних до злочинної діяльності", - додали правоохоронці.
Нагадаємо
Наприкінці червня в Україні вперше були арештовані віртуальні активи передано в управління АРМА. На криптогаманець агентства перераховано понад 8,3 млн USDT (близько 372 млн грн), вилучених у справі міжнародного кіберзлочинного угруповання.