Встановлено організовану злочинну групу у складі 5 осіб, які для прикриття своєї незаконної діяльності створили та зареєстрували низку транзитно — конвертаційних СГД. Використовуючи підконтрольні компанії із підприємствами реального сектору економіки документально оформлювались безтоварні операції, що дозволяло останнім штучно формувати податковий кредит з ПДВ та витрати.
Загальний обіг “проконвертованих” коштів з використання реквізитів вказаних транзитно — конвертаційних підприємств протягом 2015-2016 р. склав понад 150 млн грн. Cума збитків оцінюється у 25 млн грн.
За результатами семи проведених обшуків вилучено комп’ютерну техніку, печатки фіктивних підприємств та їх первинні бухгалтерські документи, банківські картки, мобільні телефони, жорсткий диск, флеш-накопичувач, чорнову бухгалтерію.
На розрахункових рахунках фігурантів заблоковано грошових коштів на 340 тис. грн.
Тривають слідчі дії.
Як повідомляв УНН, конвертцентр з обігом більше 118 млн грн ліквідували на Черкащині.