"Співробітники СБУ спільно з фіскальною службою під процесуальним керівництвом прокуратури припинили в Одесі діяльність конвертаційного центру з місячним обігом понад 30 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Оперативники встановили, що організував конверт місцевий мешканець, який зареєстрував кілька фірм, через які проводив фіктивні безтоварні фінансово-господарські операції. Замовниками “послуг” конвертцентру були декілька десятків підприємств регіону, які у такий спосіб ухилялися від сплати податків та легалізували тіньові доходи.
При обшуках в офісах конвертцентру та місцях проживання фігурантів справи співробітники спецслужби вилучили печатки та штампи фіктивних підприємств, оргтехніку та фінансову-бухгалтерську документацію, яка доводить проведення нелегальних оборудок.
“На гарячому” затримано одного із кур’єрів конвертцентру під час зняття готівкою 250 тис. грн. Накладено арешт на рахунки чотирьох підприємств, які використовувалися організаторами протиправного бізнесу.
За попередніми висновками експертів, через діяльність конвертаційного центру державі завдано збитки на більше ніж 36 млн грн.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.
Як повідомляв УНН 20 червня, конвертаційний центр з виведення коштів на відновлення Донбасу викрили на Полтавщині.