Встановлено, що на території України функціонує злочинна група, до складу якої входять посадові особи Міністерства інфраструктури України та ВАТ “Тепловозоремонтний завод”, діяльність якої направлена на розкрадання майна зазначеного підприємства у сфері транспорту шляхом доведення його до банкрутства.
Правоохоронцями сплановано та 20 грудня 2016 року одночасно проведено 25 обшуків у різних регіонах України за результатами яких виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, речі та документи, що можуть свідчити про протиправне заволодіння майном підприємства та доведення його до банкрутства.
Зараз проводиться комплекс невідкладних слідчих та розшукових дій, спрямованих на встановлення усіх обставин скоєння вказаних кримінальних правопорушень та осіб, діями яких акціонерному товариству завдано збитків в особливо великих розмірах.
ГПУ здійснює досудове розслідування за ст.219 (доведення до банкрутства), ч.3, ч.4 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.