Установлено, что на территории Украины функционирует преступная группа, в состав которой входят должностные лица Министерства инфраструктуры Украины и ПАО "Тепловозоремонтный завод", деятельность которой направлена на хищение имущества указанного предприятия в сфере транспорта путем доведения его до банкротства.
Правоохранителями спланировано и 20 декабря 2016 года одновременно проведено 25 обысков в различных регионах Украины по результатам которых выявлено и изъято компьютерную технику, вещи и документы, которые могут свидетельствовать о противоправном завладении имуществом предприятия и доведения его до банкротства.
Сейчас проводится комплекс неотложных следственных и розыскных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения указанных уголовных правонарушений и лиц, действиями которых акционерному обществу нанесен ущерб в особо крупных размерах.
ГПУ осуществляет досудебное расследование по ст.219 (доведение до банкротства), ч.3, ч.4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.