На сьогодні доведена причетність до злочину чотирьох жителів Кривого Рогу. З 2008 року вони зареєстрували чотири товариства з обмеженою відповідальністю, що спеціалізувалися на кредитуванні громадян.
Зловмисники розміщали рекламу про надання беззаставних грошових кредитів, без паспорта і поручителів. Коли замовник до них звертався, з ним укладали договір, за яким у разі прийняття банком позитивного рішення, фірма отримувала 15 - 20% від суми отриманого кредиту. Надалі замовника відправляли в один з банків Кривого Рогу. При цьому кожна дія людини перебувала під контролем. Фахівець по кредитах в банку також був у долі. Замовник отримував необхідну суму, виходив з банку, де його вже чекали учасники злочинного угруповання. Погрожуючи і залякуючи громадян, застосовуючи до них фізичне насильство, вони забирали всю суму грошей або побутову техніку, яка купувалася в кредит.
В результаті обшуків за місцем проживання та в транспортних засобах учасників злочинної групи було вилучено 4 пістолети з набоями, 4 гранати РГД-5 і Ф-1, бита, гроші та підроблені документи.
Встановлено, що всі підозрювані – раніше не судимі жителі Кривого Рогу віком від 25 до 38 років. Їм інкримінуються кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.187 (розбій), ч.2 ст.186 (грабіж), ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч.2 ст.190 (шахрайство) КК України.