Керівники двох страхових компаній з ознаками фінансової піраміди незаконно привласнювали гроші громадян, обіцяючи своїм вкладникам захмарні прибутки від розміщення депозитних вкладів та страхових внесків на їх рахунках. Злочинці діяли на території Києва, Житомира, Харкова, Дніпра, Кривого Рогу, Полтави, Запоріжжя, Чернігова, Кропивницького, Маріуполя, Херсона та Миколаєва.
"За три роки існування так званої кредитно-фінансової установи кількість постраждалих становить майже 30 тис. громадян України. Керівниками піраміди привласнено понад 75 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Діяльність фінансової піраміди створила у суспільстві соціальну напругу, яку вдалося зняти завдяки спільним діям правоохоронців.
Уже затримано та оголошено про підозру двом ділкам, причетним до організації злочинної схеми.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії, спрямовані на документування протиправної діяльності та встановлення всіх фігурантів справи.
Як повідомляв УНН 30 червня, конвертаційний центр з обігом понад 1 млрд грн ліквідували на Донеччині.