В ходе досудебного расследования установлено, что в 2011 году злоумышленник стал организатором псевдобанкротства государственного предприятия. Он вместе с еще одним предпринимателем мошенническим путем присвоил недвижимое имущество Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, стоимость которого на сегодня оценили в более 18 млн грн.
По предварительному сговору с руководителями двух частных предприятий директор одного из ООО подделал документы - создал на бумаге долг перед предпринимателями. В счет погашения псевдозадолженности они должны были незаконно получить от государственного предприятия более 1 тыс. 700 кв.м в нежилом помещении на ул. Космической в г. Харькове.
Злоумышленник почти 2 года скрывался от правоохранителей. Разоблачили и задержали его в конце 2016 года.
Мужчине инкриминируется мошенничество, совершенное в особо крупных размерах (ч.4 ст.190 УК Украины) и легализация доходов, полученных преступным путем, совершенная в крупных размерах (ч.2 ст. 209) УК Украины.
Сейчас производство в отношении еще одного подозреваемого - руководителя другого частного предприятия, находится на рассмотрении суда. Относительно дела директора ГП прокуратура внесла в суд апелляционную жалобу на слишком мягкий приговор.
Как сообщал УНН, служащие Тернопольской ОГА растратили более 13 млн госсредств.