"26.12.2018 г. установлено, что 46 единиц недвижимости, находящихся на балансе банка с 2015 г, исчезли из его активов. Дальнейшее выяснение обстоятельств показало, что эти объекты были перерегистрированы государственным регистратором Днепровского филиала одного из коммунальных предприятий Ю. В. Гладковым 13 декабря 2018 на физическое лицо на основании "дополнительного решения Индустриального районного суда г. Днепропетровска по гражданскому делу №202/9477/14-ц" от 15.01.2016 г. При этом "основное решение" по этому судебному делу, согласно сведениям Единого государственного реестра судебных решений, никакого отношения к АО "ВТБ Банк" и его имущества не имеет, а само исковое заявление по этому делу оставлено без рассмотрения определением суда от 15.01.2016 года. 15 декабря 2018, этим физическим лицом с помощью этого же государственного регистратора все 46 вышеупомянутых объектов были внесены как уставный капитал во вновь ООО, зарегистрированное 30.11.2018 г. с уставным капиталом всего 1 тыс грн в г. Днепре", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фонд гарантирования вкладов продаст активы обанкротившихся банков на 4 млрд грн
В ФГВФЛ есть все основания считать эти действия мошенническими, о чем свидетельствуют такие факты: в 2014 году на баланс банка было взято 311 квартир и объектов коммерческой недвижимости на основании договоров ипотеки. За следующие три года из них были проданы все, кроме 46-ти, которые оставались на балансе на момент вхождения в банк ФГВФЛ. И, по странному "стечению обстоятельств", именно эти нереализованные 46 единиц и были указаны в загадочном дополнительном решении суда 15 января 2016, о котором стало известно в декабре 2018 года. Получается, авторам этого решения за три года вперед было известно, какие именно объекты с более 300 останутся в собственности банка в конце 2018 года.
Ряд фактов дают основания считать фиктивным "дополнительное судебное решение Индустриального районного суда г. Днепропетровска по гражданскому делу №202/9477/14-ц". На основе собранных данных Фондом подано соответствующее заявление в правоохранительные органы. Кроме того, готовится апелляционная жалоба на вышеуказанное судебное решение.
Напомним, во время осуществления процедуры ликвидации АО "Банк Богуслав" обнаружено, что реальные объемы операций по счетам не соответствуют тем, что указаны в финансовой и налоговой отчетности и общая сумма задолженности этих заемщиков составляет почти 304 млн грн.