"26.12.2018 р. встановлено, що 46 одиниць нерухомості, які перебували на балансі банку з 2015 р., зникли з його активів. Подальше з’ясування обставин показало, що ці об’єкти було перереєстровано державним реєстратором Дніпровської філії одного з комунальних підприємств Ю. В. Гладковим 13 грудня 2018 р. на фізичну особу на підставі "додаткового рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська за цивільною справою №202/9477/14-ц" від 15.01.2016 р. При цьому "основне рішення" за цією судовою справою, згідно з відомостями Єдиного державного реєстру судових рішень, жодного стосунку до АТ "ВТБ Банк" та його майна не має, а сама позовна заява по цій справі залишена без розгляду ухвалою суду від 15.01.2016 року. 15 грудня 2018 р., цією фізичною особою за допомогою цього ж державного реєстратора всі 46 вищезгаданих об’єктів було внесено як статутний капітал у новостворене ТОВ, зареєстроване 30.11.2018 р. зі статутним капіталом всього 1 тис грн у м. Дніпрі", - йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Фонд гарантування вкладів продасть активи збанкрутілих банків на 4 млрд грн
У ФГВФО є всі підстави вважати ці дії шахрайськими, про що свідчать такі факти: у 2014 році на баланс банку було взято 311 квартир та об’єктів комерційної нерухомості на підставі договорів іпотеки. За наступні три роки із них були продані усі, окрім 46-ти, які залишалися на балансі на момент входження в банк ФГВФО. І, за дивним "збігом обставин", саме ці нереалізовані 46 одиниць і були зазначені в загадковому додатковому рішенні суду 15 січня 2016 р., про яке стало відомо у грудні 2018 р. Виходить, авторам цього рішення за три роки наперед було відомо, які саме об’єкти із понад 300 залишатимуться у власності банку наприкінці 2018 року.
Низка фактів дають підстави вважати фіктивним "додаткове судове рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська по цивільній справі №202/9477/14-ц". На основі зібраних даних Фондом подано відповідну заяву до правоохоронних органів. Окрім того, готується апеляційна скарга на вищевказане судове рішення.
Нагадаємо, під час здійснення процедури ліквідації АТ "Банк Богуслав" виявлено, що реальні обсяги операцій за рахунками не відповідають тим, що вказані у фінансовій і податковій звітності і загальна сума заборгованості цих позичальників становить майже 304 млн грн.