Установлено, что трое руководителей общества и "завербованные" ими лица на территории Тернопольской и других областей Украины незаконно завладели денежными средствами граждан.
Мошенники обещали своим вкладчикам заоблачные прибыли путем инвестирования вкладов в группу иностранных инвестиционных компаний. На самом деле, общество не получило статуса финансового учреждения, а потому не имело права осуществлять инвестиционную деятельность на территории Украины.
Средства, полученные обманным путем, присваивались должностными лицами общества.
Правоохранители задержали троих человек, причастных к мошеннической схеме. Сумма материального ущерба, причиненного пострадавшим незаконными действиями мошенников, составляет 2 млн 700 тыс. грн.