Встановлено, що троє керівників товариства та “завербовані” ними особи на території Тернопільської та інших областей України незаконно заволоділи грошовими коштами громадян.
Шахраї обіцяли своїм вкладникам захмарні прибутки через інвестування вкладів у групу іноземних інвестиційних компаній. Насправді ж, товариство не отримало статусу фінансової установи, а тому не мало права здійснювати інвестиційну діяльність на території України.
Кошти, отримані обманним шляхом, привласнювались службовими особами товариства.
Правоохоронці затримали тьрох осіб, причетних до шахрайської схеми. Сума матеріальної шкоди, завданої постраждалим незаконними діями шахраїв, становить 2 млн 700 тисяч грн.