Детали
Банда состояла из группы украинцев из Закарпатской области, которые почти по всей Чехии искали работу у местных жителей. Наемные люди ездили в Чехию на трехмесячные смены, в основном по туристическим визам, но не имели разрешения на работу. В Чехию они попадали через Венгрию, Словакию и Польшу.
В основном, украинцы выполняли черную работу на фермах.
Возраст задержанных составляет от 34 до 43 лет, предварительно им предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов, за что украинцам грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.
Злоумышленников удалось задержать из-за махинаций с выплатами налогов. Деньги, которые руководители схемы недоплачивали работникам из Украины, они снимали небольшими суммами в нескольких банкоматах, всегда на суммы до 10 000 крон, таким образом избегая отчетности и проверок. Также через подставные компании они распределяли деньги по фиктивным счетам. С января 2018 года по апрель 2020 года были нанесены убытки на сумму почти 41 млн крон (более 52 млн грн), по данным следствия.
Именно чешская налоговая служба и заметила странное поведение девяти юридических лиц и начала мониторинг их сложных бухгалтерских операций.
Сейчас четверо задержанных находятся в предварительном заключении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Чехии провели масштабную спецоперацию: задержали подозреваемых в боях против Украины в Донбассе