Согласно сообщению, в рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины (“Уклонение от уплаты налогов”) правоохранители обнаружили группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличные, документальное прикрытие бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита.
Для прикрытия противоправной деятельности фигуранты использовали специально созданные фиктивные предприятия, оформленные на подставных лиц.
На счета таких компаний заказчики конвертации перечисляли средства якобы за приобретенные товары или оказанные услуги.
Фигуранты снимали эти средства с банковских счетов подконтрольных предприятий якобы для дальнейшей покупки ТМЦ (песок, щебень, строительные материалы) за наличные, а на самом деле возвращали “клиентам” (за исключением 12-14%, которые служили вознаграждением злоумышленникам за предоставленные незаконные услуги) вместе с поддельными первичными документами.
Таким образом в течение 2018 — 2019 годов было проконвертировано более 400 млн гривен.
В пресс-службе добавили, что по результатам обысков, проведенных в офисных помещениях, по месту жительства и в транспортных средствах фигурантов было изъято более 2,3 миллиона гривен наличными, печати фиктивных фирм, чековые книжки, финансово-хозяйственные документы фиктивных компаний, компьютерная техника, мобильные телефоны и др.
Следствие продолжается.
Ранее УНН сообщал, что в Кировоградской области ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 300 млн грн.