Установлен организатор, который вместе с пятью сообщниками с целью минимизации таможенных платежей, используя реквизиты и расчетные счета предприятий-нерезидентов, зарегистрированных в странах Великобритании и Словакии, осуществлял приобретение цветов и растений у предприятий Нидерландов и импортировал их на таможенную территорию Украины по заниженной стоимости, а затем реализовывал через склады-магазины за наличные.
В дальнейшем, с целью уклонения от уплаты налогов осуществлялось документальное оформление операций по приобретению растительной продукции с использованием реквизитов и расчетных счетов предприятий, имеющих признаки транзитности.
Общий объем проведенных операций в 2015-2016 годах составил около 100 млн грн.
Проведено 10 обысков в офисном помещении, по адресам расположения магазинов и по месту жительства фигурантов центра, где изъяты денежные средства в эквиваленте почти 500 тыс. грн, 14 печатей, в том числе 4 печати предприятий-нерезидентов, компьютерную технику и финансово-бухгалтерскую документацию.
Кроме того, наложен арест на 630 тыс. грн на расчетные счета "компании" в одном из коммерческих банков.
Продолжаются следственные действия.