Встановлено організатора, який разом із п’ятьма спільниками з метою мінімізації митних платежів, використовуючи реквізити і розрахункові рахунки підприємств-нерезидентів, зареєстрованих в країнах Великої Британії та Словаччини, здійснював придбання квітів та рослин у підприємств Нідерландів та імпортував їх на митну територію України за заниженою вартістю, а потім реалізовував через склади-магазини за готівку.
В подальшому, з метою ухилення від сплати податків здійснювалося документальне оформлення операцій з придбання рослинної продукції із використанням реквізитів та розрахункових рахунків підприємств, що мають ознаки транзитності.
Загальний обсяг проведених операцій у 2015-2016 роках склав близько 100 млн грн.
Проведено 10 обшуків в офісному приміщенні, за адресами розташування магазинів та за місцями проживання фігурантів центру, де вилучено грошові кошти в еквіваленті майже 500 тис. грн, 14 печаток, в тому числі 4 печатки підприємств-нерезидентів, комп’ютерну техніку та фінансово-бухгалтерську документацію.
Окрім того, накладено арешт на 630 тис. грн на розрахункових рахунках “компанії” в одному з комерційних банків.
Тривають слідчі дії.