Цитата
«Через таких ключевых лиц, как Жданова, российская элита и другие незаконные субъекты пытались избежать санкций США и международных организаций, в частности через злоупотребление виртуальной валютой», — сказал заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Э. Нельсон.
«Мы по-прежнему сосредоточены на защите американской и международной финансовой системы от тех, кто стремится использовать эту технологию, среди других незаконных финансовых рисков в экосистеме виртуальных активов», — добавил он.
Детали
Отмечается, что Жданова предоставляла финансовые услуги клиентам из России для отмывания денег или сокрытия источников их обогащения.
В Минфине отметили, что в марте 2022 года Жданова помогла российскому клиенту перевести более 2,3 млн долларов в Западную Европу через мошеннический инвестиционный счет и операцию по приобретению недвижимости. В другом случае она помогла российскому олигарху перевести более 100 млн долларов в Объединенные Арабские Эмираты.
Кроме того, Жданова использовала виртуальную валюту для совершения крупных трансграничных операций и услуги организаций, не имеющих средств контроля и противодействия отмыванию денег. Среди таких учреждений называется, в частности, российская криптовалютная биржа Garantex Europe OU, против которой Штаты уже ввели санкции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Банки, дроны "Ланцет" и не только: США ввели новые санкции против россии из-за войны в Украине
Также Жданова оказывала услуги российской группе вымогателей в интернете Ryuk, отмыв более 2,3 млн полученных ими незаконным путем средств.
В Минфине США отметили, что санкции против Ждановой соответствуют обязательствам G7 по борьбе с уклонением от санкций и закрытием лазеек, позволяющих российскому государству, его элитам, доверенным лицам и олигархам использовать виртуальную валюту для нивелирования влияния международных санкций.