В рамках расследования уголовного производства было установлено группу лиц, которая путем обмана и злоупотребления доверием, завладевали чужими денежными средствами в особо крупных размерах, а также осуществляли легализацию денежных средств, полученных преступным путем, под видом перевода различной криптовалюты в наличные.
Участники группировки проводили вербовку материально необеспеченных жителей Полтавской области и отправляли их на работу в Москву, где последние проживали в ранее снятом помещении и принимали указания от злоумышленников по приему наличных и распространения биткоинов по территории РФ, перевозки наличных заказчикам. Таким образом они осуществляли легализацию различной криптовалютф путем перевода в доллары США или российские рубли. В дальнейшем полученные от указанной деятельности проценты перенаправлялись в г. Полтаву, где средства распределялись между членами группировки.
По результатам проведенных обысков было изъято более 14,2 млн грн. в национальной и иностранной валюте, компьютерную технику, банковские карты, а также пистолет Stalker без документов.
Продолжаются следственные действия.
Как сообщал УНН, заместителя начальника управления полиции Хмельницкой области будут судить за мошенничество.