Правоохранители установили одного из организаторов финансовой сделки, которая привела к неплатежеспособности банка.
Занимая должность заместителя председателя правления банковского учреждения, чиновник организовал проведение незаконных форексных операций на межбанковском валютном рынке. Он заранее знал, что такие действия приведут к миллионным убыткам и банкротству банка.
С целью присвоения незаконно выведенных активов, стал владельцем и председателем правления банка-контрагента. Указанное банковское учреждение было вторым участником незаконных форексных операций.
Во время следствия доказано, что сумма ущерба составляет 129 млн. гривен. По информации оперативников Департамента защиты экономики Нацполиции она может быть значительно больше.
Сейчас следователи сообщили владельцу банка-председателю правления о подозрении по ч.3 ст.27 (виды соучастников), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Работники Национальной полиции проводят комплекс следственно-оперативных мероприятий для установления всех участников финансовой сделки и причастных лиц к растрате активов банка, а также привлечения виновных к ответственности.
Как сообщал УНН, экс-директору харьковского завода сообщили о подозрении в растрате более 23 млн грн.