За время деятельности общий объем незаконно проконвертированных средств составил более 260 млн грн, вероятные потери бюджета составляют около 40 млн грн.
На основании постановлений суда проведены обыски офисных помещений и мест проживания организаторов конвертационного центра, изъяты печати 54 предприятий, которые имеют признаки фиктивности, документы финансово-хозяйственной отчетности, черновые записи, мобильные телефоны, компьютерную и оргтехнику, носители информации, документы с оттисками печатей и подписями директоров подконтрольных предприятий.
Как сообщал УНН, СБУ разоблачила конвертцент, через который отмывались средства агропредприятий .