“Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют следственные действия (обыски) во Львовской области. Следственное действие санкционировано и осуществляется в рамках расследования уголовного производства по фактам возможной легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, умышленного уклонения от уплаты налогов и недостоверного декларирования бывшим и действующим (вероятно Ярославом Дубневичем — ред.) народными депутатами Украины”, — говорится в сообщении.
По предварительной оценке следствия, люди, причастные к преступлению, в течение 2013-2018 годов, легализовали более 2 млрд грн доходов, полученных преступным путем. Предварительная правовая квалификация — ст 209, 212 и 366-1 УК Украины.
“Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с июля 2018 года”, — указано в сообщении.
Добавим, по информации в СМИ, обыски проводятся в частном доме бывшего народного депутата Богдана Дубневича.
Напомним, НАПК нашло признаки коррупционного нарушения в декларации Дубневича.
Напомним, также НАБУ расследовало возможное уклонение от уплаты налогов фирмами, которые связаны с братьями Дубневичами, Энергия-Новояворовск и Энергия-Новый.
По данным следствия, через схему присвоения газа НАК Нафтогаз Украины ТЭЦ Дубневичей получили 2,32 млрд грн дохода. 1,65 млрд грн были легализованы через фиктивные контракты. Также Ярослава Дубневича подозревают в организации завладения более 93 млн грн ПАО “Укрзализныця”.
Обоих братьев подозревают в недостоверным декларированием, речь идет о возможном не указании в декларациях недвижимого имущества, а также ряда фирм, конечными бенефициарами, которых могут быть Дубневичи.