Сообщается, что центр предоставлял реально функционирующим компаниям в Одессе и области услуги по уклонению от уплаты налогов и перевода безналичных средств в наличные через фиктивные фирмы.
Общий объем проконвертированных средств по 2018-2019 годы, по словам Лысенко, составляет более 280 млн гривен.
Во время обысков в помещениях и офисах дельцов правоохранители изъяли первичную бухгалтерскую документацию, черновые записи, жесткие диски, флеш-накопители, ноутбуки, наличные и 12 фиктивных печатей предприятий.
По постановлениям суда арестованы банковские счета фирм с признаками фиктивности, которые были созданы для работы "конверта".
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Запорожье ликвидирован межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 320 млн грн.