na-odeschini-likviduvali-konverttsentr-z-obigom-koshtiv-u-ponad-280-mln-grn

На Одещині ліквідували конвертцентр з обігом коштів у понад 280 млн грн

 • 8106 переглядiв

Повідомляється, що центр надавав реально функціонуючим компаніям в Одесі та області послуги з ухилення від сплати податків та переведення безготівкових коштів у готівку через фіктивні фірми.

Загальний обсяг проконвертованих коштів за 2018-2019 роки, за словами Лисенка, становить понад 280 мільйонів гривень.

Під час обшуків у помешканнях та офісах ділків правоохоронці вилучили первинну бухгалтерську документацію, чорнові записи, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, ноутбуки, готівку та 12 фіктивних печаток підприємств.

За ухвалами суду арештовано банківські рахунки фірм з ознаками фіктивності, що були створені для роботи "конверту".
Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Запоріжжі ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 320 млн грн. 

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

    Популярні

    Новини по темі

    Ще один аеропорт почне правильно писати Київ

     • 10292 переглядiв

    Центр Києва "червоний" від заторів

     • 13207 переглядiв

    ЦВК сформувала склад 199 окружних виборчих комісій

     • 8372 переглядiв

    Український чемпіон став бійцем промоушена UFC

     • 9886 переглядiв