По информации полиции, группа лиц в период 2018-2019 годов на территории Харьковской и других областей создали ряд фиктивных предприятий с целью использования их реквизитов и счетов в преступных схемах.
"Также установлено, что один из заместителей руководителя Харьковского областного совета причастен к лоббированию интересов преступной группы, которая, используя коммунальные предприятия все того же Харьковского областного совета и различных подразделений Харьковской ОГА, получала победы в тендерах и закупках подконтрольными субъектами хозяйствования", - говорится в сообщении.
Как сообщили в полиции, пока правоохранители проводят у фигурантов дела обыски. Расследование проводится по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц - предпринимателей) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, сотрудники налоговой милиции разоблачили схему тендерных закупок, по которой фиктивные предприятия побеждали на тендерах государственных предприятий.