"Киевской местной прокуратурой № 6 совместно с ГУ КЗЭ СБУ сообщено о подозрении бывшему начальнику сектора банковской безопасности АО "Ощадбанк" в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 358 УК Украины", - говорится в сообщении.
Досудебным расследованием установлено, что бывший начальник сектора банковской безопасности АО "Ощадбанк" подделывал официальные документы, а именно - расписки об открытии банковского счета и выпуске карты путем подписания указанных расписок вместо лица, указанного в договоре об открытии счета.
"В результате на имя лиц, не обращавшихся в финансовое учреждение, были открыты карточные счета, на которые в дальнейшем зачислялись средства с целью дальнейшего обналичивания. Общий оборот денежных средств по указанным счетам составил около 80 млн гривен", - добавили в прокуратуре.
Досудебное расследование продолжается.
Устанавливаются источники происхождения средств и другие обстоятельства использования счетов, открытых в противоправный способ.
Напомним, в декабре должностным лицам Ощадбанка сообщили о подозрении в присвоении 2,2 млн грн.